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2020年第三次臨時股東大會決議公告

2020年第三次臨時股東大會決議公告

2020-05-25 08:51
2020 年第三次臨時股東大會決議公告 
 
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 
一、會議召開和出席情況 
(一)會議召開情況 
 
1.會議召開時間:2020 年 5 月 6 日 
 
2.會議召開地點:公司會議室 
3.會議召開方式:現場 
4.會議召集人:董事會 
5.會議主持人:董事長周進景先生 
6.召開情況合法、合規、合章程性說明: 
 
本次會議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議召開不需相關部門批準或履行必要的程序。 
(二)會議出席情況 
 
出席和授權出席本次股東大會的股東共 17 人,持有表決權的股份總數128,110,000.00 股,占公司有表決權股份總數的 93.93%。 
(三)公司董事、監事、高級管理人員出席或列席股東大會情況 
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人; 
2.公司在任監事 3 人,出席 3 人; 
3.公司董事會秘書出席會議; 
4.公司高級管理人員列席會議。 
 
 
公告編號:2020-041 
 
二、議案審議情況 
(一)審議通過《關於修訂<公司章程>的議案》議案; 
 
1.議案內容: 
 
為適應新發布的《證券法》、《非上市公眾公司監督管理辦法》、《非上市公眾公司信息披露管理辦法》、《全國中小企業股份轉讓係統掛牌公司信息披露規則》及《全國中小企業股份轉讓係統掛牌公司治理規則》等相關規定的要求,修訂《公司章程》部分條款。 
2.議案表決結果: 
 
同意股數128,110,000.00股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 
3.回避表決情況 
本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。 
(二)審議通過《關於修訂<股東大會議事規則>的議案》議案 
1. 議案內容: 
根據公司章程的修訂內容,對公司<股東大會議事規則>進行相應修訂完善。 
2.議案表決結果: 
 
同意股數128,110,000.00股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 
3.回避表決情況 
本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。 
(三)審議通過《關於修訂<董事會議事規則>的議案》議案 
1.議案內容: 
根據公司章程的修訂內容,對公司<董事會議事規則>進行相應修訂完善。 
2.議案表決結果: 
 
同意股數128,110,000.00股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 
3.回避表決情況 
本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。 
 
 
公告編號:2020-041 
 
(四)審議通過《關於修訂<關聯交易管理製度>的議案》議案 
1.議案內容: 
根據公司章程的修訂內容,對公司<關聯交易管理製度>進行相應修訂完善。 
2.議案表決結果: 
 
同意股數128,110,000.00股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 
3.回避表決情況 
本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。 
(五)審議通過《關於修訂<對外擔保管理製度>的議案》議案 
1.議案內容: 
根據公司章程的修訂內容,對公司<對外擔保管理製度>進行相應修訂完善。 
2.議案表決結果: 
 
同意股數128,110,000.00股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 
3.回避表決情況 
本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。 
(六)審議通過《關於修訂<承諾管理製度>的議案》議案 
1.議案內容: 
根據公司章程的修訂內容,對公司<承諾管理製度>進行相應修訂完善。 
2.議案表決結果: 
 
同意股數128,110,000.00股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 
3.回避表決情況 
本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。 
(七)審議通過《關於修訂<投資者關係管理製度>的議案》議案 
1.議案內容: 
根據公司章程的修訂內容,對公司《投資者關係管理製度》進行相應修訂完善。2.議案表決結果: 
 
同意股數128,110,000.00股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%; 
 
公告編號:2020-041 
 
反對股數0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 
3.回避表決情況 
本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。 
(八)審議通過《關於修訂<監事會議事規則>的議案》議案 
1.議案內容: 
根據公司章程的修訂內容,對公司《監事會議事規則》進行相應修訂完善。 
2.議案表決結果: 
 
同意股數128,110,000.00股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 
三、備查文件目錄 
《无码肉动漫在观看线3D電纜股份有限公司 2020 年第三次臨時股東大會決議》 
 
无码肉动漫在观看线3D電纜股份有限公司 
董事會 
2020 年 5 月 6 日 

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